Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Nedir? MASAK Hakkında Ayrıntılı Bilgi

(Financial Crimes Investigation Board) 4208 sayılı Yasa ile 1997 yılında kurulan ve doğrudan Hazine ve Maliye Bakanı’na bağlı şekilde faaliyet gösteren Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye’de kara para aklama ile mücadele etmektedir. Bu çabada ulusal ve uluslararası standartların ve ihtiyaçların evrilmesi gerekliliği göz önünde bulundurularak, 2006 yılında 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ile terörizmin finansmanı ile mücadele de MASAK’ın sorumlulukları arasına eklenmiştir. Bu yasa kapsamında suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla veri toplamak, şüpheli işlem bildirimlerini almak, analiz etmek ve değerlendirmek de MASAK’ın görevleri arasına dahil edilmiştir.

Suç işlenmesini önlemeye yönelik tedbirler çerçevesinde gerçekleştirilen, müşteri tanıma, şüpheli işlemlerin bildirilmesi, iç kontrol, iç denetim, risk yönetimi ve uyum görevlisi atanması gibi yükümlülüklerin denetimi de MASAK tarafından gerçekleştirilmektedir. MASAK’ın temel görevleri arasında suç gelirlerinin aklanmasını önlemek amacıyla politikalar geliştirmek ve uygulama stratejileri oluşturmak, belirlenen politikalar doğrultusunda kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları hazırlamak da yer almaktadır.