Kara Para Analizi Nedir? Detaylı Bilgiler ve Açıklamalar

(Money laundering analysis) Kara para aklama ve terör finansmanına ilişkin risk değerlendirme sürecinin “analiz” aşamasıdır. Bu aşama, belirlenen risklerin doğası, kaynakları, gerçekleşme olasılığı ve sonuçları hakkında bütüncül bir anlayış geliştirmeyi amaçlar; her bir riskin boyutu ve ciddiyeti burada belirlenir.

Toplanan verilerin istatistiksel ve analitik yöntemlerle işlenmesiyle niteliği yüksek mali istihbarat elde etmeyi hedefleyen çalışmalar da analiz sürecine dâhildir. Kara para aklama ve terör finansmanı ile mücadele için uygulanan risk değerlendirme süreci, alınması gereken önlemlerin aciliyetini belirler. Ana riskler, derhal ortadan kaldırılması gereken yüksek risk, en kısa sürede önlenecek veya derecesine göre yönetilecek orta risk ve izlenmesi gereken düşük risk olarak üç grupta incelenmektedir.